Річна інформація емітента за 2015 рік.
Річна інформація ПАТ «СЛАВУТИЧ» за 2015 рік
Відомості про емітента: Публічне акціонерне товариство «Славутич», код ЄДРПОУ 04594640, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, тел/факс (044)4841787, сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: slavutych.net.ua. Повний текст річної інформації розкрито в базі даних НКЦПФР 12.04.2014. Аудит фінансової звітності проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», код за ЄДРПОУ 36391522.
У 2015 р. позачергові збори не ініціювались та не проводились. Чергові загальні збори відбулись 15.04.2015 (кворум – 78,4942%). Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич». 2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2014 році. 6.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства. 9.Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 10.Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради. 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради. Збори затвердили річний звіт товариства, звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2014 рік. Збори прийняли рішення не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю та не нараховувати дивіденди. По п.6 порядку денного Збори схвалили значні правочини, які вчинялися Товариством протягом періоду 11.04.2014-14.04.2015, в т.ч. Договір про внесення змін від 30.10.2014 до Договору оренди, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Клітко В.В. 05.08.2008, реєстровий номер 19509, укладеного з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп» та Договір оренди №ДС 825 від 31.10.2014 р. з ТОВ «АККОРДА». По п.7 порядку денного Збори надали попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 15.04.2015 по 15.04.2016, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014-2015 р., в т.ч. укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 15.04.2016 контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, та документів, пов’язаних з ними на суму не більше як 50 млн. грн. включно після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. З питань 8-11 Збори вирішили: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка В.Я. та Сусленської В.В. Обрати членами Наглядової ради Товариства Школьніка В.Я., Сусленську В.В. та Золотарьову Н.О. строком на 3 роки. Обрати Школьніка В.Я. Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядовової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
За 2014 та 2013 роки нарахування та виплата дивідендів не проводились у зв’язку з відсутністю прибутку на підставі рішень загальних зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2015/2014 роки у тис. грн. - усього активів: 36733/34377, основні засоби (за залишковою вартістю): 2548/0, довгострокові фінансові інвестиції: 5/5, запаси: 888/888, сумарна дебіторська заборгованість: 10270/7160, грошові кошти та їх еквіваленти: 0/1225, власний капітал: -164877/-103725, статутний капітал: 15191/15191, непокритий збиток: -180068/-118916, довгострокові зобов'язання: 127453/83737, поточні зобов'язання: 74157/54365, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): -52,33/-43,32, середньорічна кількість простих акцій: 1168500. У 2015-2014 роках цінні папери власного випуску не викуплялись. Голова правління Куренева Л.В. підтверджує достовірність наведеної інформації.