Річна інформація емітента за 2014 рік.
Річна інформація ПАТ «СЛАВУТИЧ» за 2014 рік
Відомості про емітента: Публічне акціонерне товариство «Славутич», код ЄДРПОУ 04594640, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, тел/факс (044)4841787, сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: slavutych.net.ua. Повний текст річної інформації розкрито в базі даних НКЦПФР 22.04.2014. Аудит фінансової звітності проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», код за ЄДРПОУ 36391522.
Позачергові збори у 2014 р. не ініціювались та не проводились. Чергові загальні збори відбулись 10.04.2014 (кворум – 78,5334%). Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич». 2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2013 році. 6.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11.04.2013 до 10.04.2014, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 9.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10.Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради. 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 12. Внесення змін до Статуту Товариства: - затвердження нової редакції Статуту Товариства; - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
Збори затвердили річний звіт товариства, звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2013 рік. Збори прийняли рішення не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю та не нараховувати дивіденди. По п.6 порядку денного Збори схвалили значні правочини, які вчинялися Товариством протягом періоду 11.04.2013-10.04.2014, в т.ч. Додаткову угоду №1 до договору позики №2507 від 25.07.2012 з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» про збільшення суми позики. По п.7 порядку денного Збори надали попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10.04.2014 по 10.04.2015, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013-2014 р., в т.ч. укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10.04.2015 контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. З питань 8-12 Збори вирішили: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка В.Я., Сусленської В.В., Тарабакіна Д.В. Обрати членами Наглядової ради Товариства Школьніка В.Я., Сусленську В.В. та Тарабакіна Д.В. строком на 3 роки. Обрати Школьніка В.Я. Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядовової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Збори затвердили нову редакцію Статуту Товариства та уповноважили Голову правління Котьолкіну Л.В. підписати Статут та інші документи, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства.
За 2013 та 2012 роки нарахування та виплата дивідендів не проводились у зв’язку з відсутністю прибутку на підставі рішень загальних зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014/2013 роки у тис. грн. - усього активів: 36232/34983, основні засоби (за залишковою вартістю): 1118/1793, довгострокові фінансові інвестиції: 5/5, запаси: 888/888, сумарна дебіторська заборгованість: 4452/1840, грошові кошти та їх еквіваленти: 1225/4, власний капітал: -101870/-53113, статутний капітал: 15191/15191, непокритий збиток: 117061/68304, довгострокові зобов'язання: 89737/48446, поточні зобов'язання: 48365/39650, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): -41,46/-8,68, середньорічна кількість простих акцій: 1168500. У 2013-2014 роках цінні папери власного випуску не викуплялись. Голова правління Котьолкіна Л.В. підтверджує достовірність наведеної інформації.