1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство "Славутич",

04594640, вулиця Миколи Пимоненка, будинок 13, м. Київ, Шевченківський район, 04050, 044 247-69-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

slavutych.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові.

Дата проведення: 10.04.2013 року.

Кворум зборів: 78,5404% до загальної кількості голосів.

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2012 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів  Ревізійної комісії.

11. Про зміну умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради ПАТ «Славутич».

Збори затвердили річний звіт товариства за 2012 рік, звіт  Наглядової ради та висновок Ревізійної комісії за 2012 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку збори прийняли рішення дивіденди не нараховувати.

Щодо значних правочинів Зборами прийняті наступні рішення:

- по питанню №6 - прийнято рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «12» квітня 2012 року – «09» квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, в тому числі Договір позики №2507 від 25 липня 2012 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»),

- по питанню №7 - надано попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. – 2013 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2014р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Рішенням Зборів припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Школьник Ірини Володимирівни, Люшненко Галини Іванівни та СП ТОВ «Драгон Капітал». Відповідно, обрано членами Наглядової ради Товариства Школьник Ірину Володимирівну, Люшненко Галину Іванівну та Кондратенко Валентину Миколаївну.  Головою Ревізійної комісії обрано Школьник Ірину Володимирівну.

Також Збори затвердили зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради. За умовами договору свої повноваження Голова Наглядової ради здійснює надалі на платній основі. Голові правління Товариства надано повноваження підписати Додаткову угоду №1 до цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.

Пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходоли.

ПОЗАЧЕРГОВІ загальні збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.

6. Інформація про дивіденди.

За 2011 та 2012 роки нарахування та виплата дивідендів не проводились на підставі рішень відповідних загальних зборів акціонерів.