Річна інформація емітента за 2012 рік

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Славутич"
1.2. Організаційно-правова форма:	Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	вулиця Миколи Пимоненка, будинок 13, м. Київ, Шевченківський район, 04050
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	04594640
1.5. Міжміський код та телефон:	044 247-69-06
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	Виписка з ЄДРПОУ ААБ №717472
1.7. Дата державної реєстрації:	30.12.1991
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	slavutych.net.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника		Період
		звітний	попередній
Усього активів		40037	41402
Основні засоби (за залишковою вартістю)		2814	3768
Довгострокові фінансові інвестиції		5	5
Запаси		888	1161
Сумарна дебіторська заборгованість		2511	550
Грошові кошти та їх еквіваленти		677	4
Власний капітал		-42969	-32683
Статутний капітал		15191	15191
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-58160	-47874
Довгострокові зобов'язання		53969	54644
Поточні зобов'язання		29037	19441
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		-8,8	-8,15
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		-8,8	-8,15
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		1168506	1168506
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0	0
Вартість чистих активів		-42969	-32683

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Вищий орган управління емітента – загальні збори акціонерів. Поточною діяльністю керує Правління. Захищає права акціонерів та контролює роботу Правління Наглядова рада. Контролює фінансово-господарську діяльність емітента Ревізійна комісія.

Голова Наглядової Ради - Школьнiк Володимир Якович. Займає посаду Голови Наглядової ради з 2002 року. Рішенням загальних зборів 13.04.2012 переобраний на посаду на повторний термін строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента 39.237882% - 458497 акцій. Стаж керівної роботи - 11 років. Попередні посади - директор кооператива "Блiц".  Дані щодо посад на iнших пiдприємствах відсутні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Тарабакiн Дмитро Валерiйович. 1974 року народження. Освіта: Київо-Могилянська Академiя, бакалавр економiки, 1996. Займає посаду члена Наглядової ради з 2002 року. Рішенням загальних зборів 13.04.2012 переобраний на посаду на повторний термін строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,000086% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 12 років. Попередні посади та основне місце роботи на даний час - директор СП ТОВ "Драгон Капiтал" з 2000 року (код ЄДРПОУ 30965875, адреса: 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 36-Д).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Блуділіна Лiана Володимирiвна. 1968 року народження. Освіта: Київський технологiчний технiкум, технологiчний ф-т. Займала посаду члена Наглядової ради з 2006 року. Рішенням загальних зборів 13.04.2012 звільнена з посади у зв'язку з перевиборами. Повноваження та обов'язки були визначені трудовим контрактом, Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Має частку в статутному капіталі 0,000086% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 6 років. Попередні посади та основне місце роботи - директор ТОВ "Iнтерфуд". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Сусленська  Вероніка Володимирівна. 1989 року народження. Освіта: незакінчена вища, Інститут реклами, маркетолог. Призначена на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів 13.04.2012 строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має. Стажу керівної роботи немає. Студентка, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Правління - Котьолкiна Любов Вiталiївна. 1980 року народження. Освіта: Київський мiжнародний унiверситет, журналiстика. Займає посаду Голови Правління з 24.04.2009. Повноваження та обов'язки визначені чинним законодавством України, Статутом, трудовим контрактом та внутрiшнiми положеннями емітента. Винагорода  за 2012 рік складає 178,3 тис.грн., виплачена в грошовій формі.  Частки в статутному капіталі емітента не має. Стаж керівної роботи - 5 років.  Попередні посади: в.о. голови правління АТВТ "Славутич".  Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Правління - заступник Голови правління, головний інженер - Мялкiвський Олександр Петрович. 1962 року народження. Освіта: КДУ iм.Шевченка, фiзико-математичний ф-т. Займав посаду члена Правління - заст.голови Правління з 2009 року. Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.  Рішенням Наглядової ради від 17.08.2012 звільнений з посади за власним бажанням. Працював в товаристві на посаді головного інженера. Виплата винагороди як члену Правління не передбачена. Стаж керівної роботи - 3 роки. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Правління - Отрощенко Людмила Віталіївна. 1964 року народження. Освіта: середня спеціальна, Технікум легкої промисловості, м.Київ, 1984. Призначена на посаду члена Правління рішенням Наглядової ради 17.08.2012 безстроково. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом та посадовою інструкцією. Винагорода в будь-якій формі члену Правління не передбачена. Працює в товаристві з 01.09.1981, на керівних посадах - начальник з МТП - з 01.08.2008. На даний час займає посаду завідувача складом. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Головний бухгалтер, 1-й заступник голови Правління - Корнiйчук Iнна Iгорiвна. 1984 року народження. Освіта: Нацiональний у-т державної податкової служби України. Займає посаду головного бухгалтера - 1-й заступник голови Правління з 01.09.2008.  Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Винагорода за 2012 рік - 161 тис.грн., виплачена в грошовій формі.  Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стаж керівної роботи - 4 роки. Попередні посади - бухгалтер ТОВ "Сан Торi". Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Ревізійної комісії - Школьник Iрина Володимирiвна. 1978 року народження. Освіта: Western Michigan University, USA, ф-т "Бiзнес, менеджмент". Займає посаду Голови Ревізійної комісії з 29.04.2010. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,000086% - 1 акція. Попередня посада та основне місце роботи - ТОВ "Форум-Менеджмент Груп" (код ЄДРПОУ 35847749, м. Київ, просп. Московський, 9), керівник департаменту з фінансового контролінгу з 2011, до 2011 - АТВТ «Славутич», менеджер з маркетингу.  Стаж керівної роботи - 5 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії - Люшненко Галина Iванiвна. 1961 року народження. Освіта: Республiканський технiкум легкої промисловостi, технік-технолог, 1983. Займає посаду члена Ревізійної комісії з 15.04.2011. Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Ревізійну комісію, трудовим контрактом та посадовою інструкцією. Виплата винагороди як члену Ревізійної комісії в будь-якій формі не передбачена. Працює в товаристві провiдним менеджером з персоналу з 1978 (з 2008 - за сумісництвом). Основне місце роботи з 2008 - ТОВ «Форум-Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 35847749, м. Київ, просп. Московський, 9),  провідний менеджер з персоналу служби управління. Частки в статутному капіталі емітента не має. Стаж керівної роботи - 2 роки. Не працює та не займає посад на інших підприємствах.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії - Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал". Адреса: 01033, Київ, вул. Саксаганського, 36-Д. Займає посаду члена Ревізійної комісії з 14.06.2007.  Діє в особі представника за довіреністю, постійного представника немає. На дату складання цього звіту частки в статутному капіталі емітента не має. Повноваження та обов'язки визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Представник не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

 

4. Інформація про учасників.

Станом на дату складання цього звіту емітент має 694 акціонери: 685 фізичних осіб, з яких одна фізична особа має 39,23788% в статутному капіталі емітента (надалі - СК), та 9 юридичних осіб – 54,6841% СК, з яких ніхто не має частки 10% СК та більше.

 

5. Інформація про цінні папери емітента

Випуск цінних паперів зареєстровано 02.06.2010 року,

номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 305/1/10,

орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР,

код цінного папера - UA4000069868,

тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна,

форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні,

номінальною вартістю 13 грн. у кількості 1168506 штук, загальною номінальною вартістю 15190578 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

Торгівля цінними паперами емітента у 2012 році здійснювалась на внутрішньому ринку.

Фактів лістингу акцій емітента на фондових біржах не було.

Станом на дату складання цього звіту акції товариства включені до Біржового списку ПАТ "Українська біржа" в категорію позалістингових цінних паперів.

Додаткових випусків акцій та будь-яких інших цінних паперів та їх похідних у 2012 році не було.

Акції власної емісії емітент не викупляв.

З 2010 року випуск акцій обслуговує депозитарій ПрАТ "ВДЦП", код за ЄДРПОУ 35917889.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові.

Дата проведення: 13.04.2012 року.

Кворум зборів: 78,5726% до загальної кількості голосів.

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та завдання на  2012 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової Ради.

4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками  фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «16» квітня 2011 року – «12» квітня 2012 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

7.    Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які  можу вчинятися Товариством протягом одного року,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів.

8.    Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

9.    Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової  Ради.

Від акціонерів за період підготовки зборів (з дати оголошення про збори) не надходило будь-яких пропозицій до переліку питань порядку денного.

Збори затвердили звіт Правління, Наглядової ради та висновок Ревізійної комісії за 2011 рік.

Збори прийняли наступні рішення:

- Не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю та затвердити порядок покриття збитків за 2011 рік за рахунок прибутків наступних років;

- Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом періоду між Зборами (16.04.2011 – 12.04.2012), в т.ч. договір від 02.02.2012 про внесення змін та доповнень до Договору оренди від 05.08.2008 (реєстр.номер 19509);

- Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13.04.2012 по13.04.2013, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 р. – 2012 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 13.04.2013 контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі/продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 20 млн. грн. включно. Збори підтвердили, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства та надали повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства;

- Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Блуділіної Л.В., Школьніка В.Я., Тарабакіна Д.В. та обрати членами Наглядової ради Товариства Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну, Тарабакіна Дмитра Валерійовича. Головою Наглядової ради Товариства обрати Школьніка Володимира Яковича;

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. За умовами договору свої повноваження голова та члени Наглядової Ради Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління ПАТ «Славутич» від імені Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

ПОЗАЧЕРГОВІ загальні збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.

--- *** ---

7. Інформація про дивіденди

За підсумками 2010-2011 років дивіденди не нараховувались та не виплачувались у зв’язку зі збитковістю.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» (код за ЄДРПОУ - 36391522).

Місцезнаходження: вул. Чистяківська, 2 оф. 307, м. Київ, 03062.

Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 4255, що видана: Аудиторська палата України 12.02.2009 року.

Контактний телефон: (044) 517-22-77, (097) 620-78-99, факс: (044) 516-44-80, (044) 516-87-69.

ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» на підставі договору про надання аудиторських послуг № 15/02-2А від 15.02.2013 провела перевірку фінансової звітності емітента за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 станом на 31.12.2012.  Аудиторська фірма має свідоцтво ДКЦПФР серії АБ  № 000883 від 25.03.2009 (чинне до 12.02.2014) та свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості №0333 (рішення АПУ №264/4 від 31.01.2013).

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Славутич» за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		19.04.2013
		(дата)

Річна інформація розміщена у пресі – газета «Бюлетень. Цінні папери України»

№76 від 22.04.2013

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

	Голова Правління				Котьолкіна Любов Віталіївна
	(найменування посади)		(підпис)		(ініціали та прізвище керівника)
			М. П.		19.04.2013
					(дата)