Публічне акціонерне товариство «Славутич» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів 10.04.2013 р.
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Славутич» повідомляє про проведення
Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 10 квітня 2013 року о 11.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2012 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 12 квітня 2012 року до 09 квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
11. Про зміну умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради ПАТ «Славутич».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)
| НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПЕРІОД | |
|
| Попередній 2011 | Звітний 2012 |
| Усього активів | 45917 | 41537 |
| Основні засоби | 3768 | 2814 |
| Інвестиційна нерухом. | 33457 | 32077 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | -- | --- |
| Запаси | 1161 | 888 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 550 | 2511 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 | 677 |
| Нерозподілений прибуток | -44271 | -56660 |
| Власний капітал | -28168 | -41469 |
| Статутний капітал | 15191 | 15191 |
| Довгострокові зобов’язання | 54644 | 53969 |
| Поточні зобов’язання | 19429 | 29025 |
| Чистий прибуток(збиток) | -9532 | -13301 |
| Середньорічна кількість акцій(штук) | 1168506 | 1168506 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк) | --- | --- |
| Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | --- | --- |
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | 6 | 5 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 7В, офіс 13, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Котьолкіна Л.В.
Тел. Для довідок: (044) 484-17-87