Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 13 квітня 2012 року.
Публічне акціонерне товариство «Славутич»
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
Публічне акціонерне товариство «Славутич» - 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка,13, код ЄДРПОУ 04594640, далі – «Товариство»,
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 13 квітня 2012 року об 11.00 год, 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка,13, конференц - зал
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 10 год.00 хв. до 10 год. 50 хв. 13 квітня 2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09.04.2012 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та завдання на 2012 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів , які вчинялися Товариством протягом 16 квітня 2011 року - 12 квітня 2012 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
| НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПЕРІОД | |
|
|
| Попередній 2010 | Звітний 2011 |
|
| Усього активів | 48108 | 45917 |
|
| Основні засоби | 4902 | 3768 |
|
| Інвестиційна нерухом. | 35793 | 33457 |
|
| Довгострокові фінансові інвестиції | --- | --- |
|
| Запаси | 135 | 1161 |
|
| Сумарна дебіторська заборгованість | 171 | 550 |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 36 | 4 |
|
| Нерозподілений прибуток | -34739 | -44271 |
|
| Власний капітал | -18636 | -28168 |
|
| Статутний капітал | 15191 | 15191 |
|
| Довгострокові зобов’язання | 53484 | 54644 |
|
| Поточні зобов’язання | 13255 | 19429 |
|
| Чистий прибуток(збиток) | -6132 | -9532 |
|
| Середньорічна кількість акцій(штук) | 1168506 | 1168506 |
|
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штук) | --- | --- |
|
| Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | --- | --- |
|
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | 6
| 6 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в офісі 13 корпусу 7В, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова правління Котьолкіна Любов Віталіївна.
Тел. для довідок: (044) 484-17-87