Протокол чергових загальних зборів 2017
ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Славутич»
м. Київ 12 квітня 2017 р.
Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Славутич» (далі по тексту – Товариство) від «06» лютого 2017 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «12» квітня 2017 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Люшненко Г.І. та членом реєстраційної комісії Юхимець О.Л. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «06» квітня 2017 р. (далі по тексту – Реєстр).
Відповідно до даних Реєстру:
- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених цінних паперів – 1 168 506 штук;
- загальна кількість акціонерів – 689.
Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «12» квітня 2017 р.
За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 2 (два) акціонери та їх представники, які володіють 965 734 акціями ПАТ «Славутич», що становить 82,65% від загальної кількості акцій.
Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах 965 689 шт., що становить 82,643050% від загальної кількості акцій Товариства.
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 50 відсотків голосів.
Збори визнано правомочними.
Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства slavutych.net.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – 09.03.2017 р. в Бюлетені «Відомості НКЦПФР», №46, стор. 60.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
18. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Славутич» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
19. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій редакції.
По першому питанню порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич»
Слухали Голову правління ПАТ «Славутич» Горяченкову Н.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1.
Проект рішення оголошено на зборах: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Голова лічильної комісії – Юхимець О.Л, члени лічильної комісії – Лебеденко В.М., Скіба Т.В.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по першому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Голова лічильної комісії – Юхимець О.Л, члени лічильної комісії – Лебеденко В.М., Скіба Т.В.
(Протокол №1 Лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По другому питанню порядку денного:
«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич»
Слухали Голову правління ПАТ «Славутич» Горяченкову Н.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2.
Проект рішення оголошено на зборах:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління ПАТ «Славутич» Горяченкову Н.В. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Коваля В.В.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по другому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління ПАТ «Славутич» - Горяченкову Н.В.
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Коваля В.В.
(Протокол №2 Лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По третьому питанню порядку денного:
«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування»
Слухали Голову правління ПАТ «Славутич» Горяченкову Н.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.
Проект рішення оголошено на зборах: Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою ПАТ «Славутич» та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по третьому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою ПАТ «Славутич» та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.
(Протокол №3 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По четвертому питанню порядку денного:
«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.»
Слухали Голову правління ПАТ «Славутич» Горяченкову Н.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та завдання на 2017 рік. (Звіт додається).
На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №4.
Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по четвертому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
(Протокол №4 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По п’ятому питанню порядку денного:
«Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради»
Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Горяченкову Н.В. з доповіддю. (Доповідь додається).
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №5.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по п’ятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
(Протокол №5 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По шостому питанню порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Слухали члена Ревізійної комісії Люшненко Г.І., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. (Звіт ревізійної комісії додається).
На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по шостому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
(Протокол №6 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По сьомому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2016 році»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка повідомила, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування дивідендів відсутнє, також запропонувала покриття збитків за 2016 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані у 2017 р. та наступних роках.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7.
Проект рішення: Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по сьомому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю.
(Протокол №7 лічильної комісії від 12.04.2017р.)
По восьмому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка доповіла, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди №ОТ 1831 від 31.10.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №8.
Проект рішення: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди №ОТ 1831 від 31.10.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по восьмому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди №ОТ 1831 від 31.10.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».
(Протокол №8 лічильної комісії від 12.04.2017р.)
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13.04.2017 р. до 13.04.2018 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» строком на один рік (до 13.04.2018 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №9.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13.04.2017 р. до 13.04.2018 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» строком на один рік (до 13.04.2018 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по дев’ятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13.04.2017 р. до 13.04.2018 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» строком на один рік (до 13.04.2018 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
(Протокол №9 лічильної комісії від 12.04.2017р.)
По десятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Правління Товариства: Горяченкової Надії Вікторівни, Анопченко Олени Вікторівни, Третяк Мирослави Олександрівни.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі Горяченкової Надії Вікторівни, Анопченко Олени Вікторівни, Третяк Мирослави Олександрівни.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по десятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі Горяченкової Надії Вікторівни, Анопченко Олени Вікторівни, Третяк Мирослави Олександрівни.
(Протокол №10 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Правління Товариства».
Слухали голову зборів Горяченкову Н.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу Правління Товариства – Горяченкова Надія Вікторівна, Третяк Мирослава Олександрівна і Касяненко Ірина Миколаївна. Запропонувала з питання обрання членів Правління Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.
Проект рішення: Обрати членами Правління Товариства – Горяченкову Надію Вікторівну, Третяк Мирославу Олександрівну і Касяненко Ірину Миколаївну.
Голосували по одинадцятому питанню:
1) За кандидатуру: Горяченкову Надію Вікторівну:
За – 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
2) За кандидатуру: Третяк Мирославу Олександрівну:
За - 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
3) За кандидатуру: Касяненко Ірину Миколаївну:
За - 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Правління Товариства – Горяченкову Надію Вікторівну, Третяк Мирославу Олександрівну і Касяненко Ірину Миколаївну.
(Протокол №11 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12.
Проект рішення: Обрати Головою Правління Товариства Горяченкову Надію Вікторівну та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по дванадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Головою Правління Товариства Горяченкову Надію Вікторівну та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол №12 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По тринадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Школьніка Володимира Яковича, Сусленської Вероніки Володимирівни, Золотарьової Наталі Олександрівни.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №13.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка Володимира Яковича, Сусленської Вероніки Володимирівни, Золотарьової Наталі Олександрівни.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по тринадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка Володимира Яковича, Сусленської Вероніки Володимирівни, Золотарьової Наталі Олександрівни.
(Протокол №13 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
«Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка повідомила, що в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Славутич» у складі не менше 5 (п’яти) осіб.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №14.
Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Славутич» у складі 5 (п’яти) осіб.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по чотирнадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Славутич» у складі 5 (п’яти) осіб.
(Протокол №14 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По п’ятнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».
Слухали голову зборів Горяченкову Н.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу членів Наглядової Ради Товариства – Школьнік Володимир Якович, Сусленська Вероніка Володимирівна, Золотарьова Наталя Олександрівна, Слободян Вікторія Сергіївна і Петренко Вячеслав Віталійович. Запропонувала з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №15.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової Ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну, Золотарьову Наталю Олександрівну, Слободян Вікторію Сергіївну і Петренко Вячеслава Віталійовича.
Голосували по п’ятнадцятому питанню:
1) За кандидатуру: Школьніка Володимира Яковича:
За – 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
2) За кандидатуру: Сусленську Вероніку Володимирівну:
За - 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
3) За кандидатуру: Золотарьову Наталю Олександрівну:
За - 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
4) За кандидатуру: Слободян Вікторію Сергіївну:
За - 916 994 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
5) За кандидатуру: Петренко Вячеслава Віталійовича:
За - 965 689 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Наглядової Ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну, Золотарьову Наталю Олександрівну, Слободян Вікторію Сергіївну і Петренко Вячеслава Віталійовича.
(Протокол №15 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По шістнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №16.
Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Школьніка Володимира Яковича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по шістнадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства Школьніка Володимира Яковича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол №16 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По сімнадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №17.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по сімнадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
(Протокол №17 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По вісімнадцятому питанню порядку денного:
«Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Славутич» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Славутич» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Славутич». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Славутич» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. В зв’язку з чим, запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №18.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Славутич» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Славутич». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Славутич» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по вісімнадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Славутич» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Славутич». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Славутич» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
(Протокол №18 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
«Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій редакції»
Слухали Голову зборів Горяченкову Н.В., яка запропонувала внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій редакції. В зв’язку з чим, запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №19.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій редакції.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по дев’ятнадцятому питанню:
За - 965 689 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій редакції.
(Протокол №19 лічильної комісії від 12.04.2017 р.)
Порядок денний вичерпаний.
Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «12» квітня 2017 р.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «СЛАВУТИЧ» вважаються закритими.
Голова Зборів Горяченкова Н.В.
Секретар Зборів Коваль В.В.