Протокол чергових загальних зборів акціонерів №1 від 13.04.2016 р.
ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич»
м. Київ 13 квітня 2016 р.
Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Славутич» (далі по тексту – Товариство) від «05» лютого 2016 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «13» квітня 2016 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Люшненко Г.І. та членом реєстраційної комісії Третяк М.О. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «08» квітня 2016 р. (далі по тексту – Реєстр).
Відповідно до даних Реєстру:
- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених цінних паперів – 1 168 506 штук;
- загальна кількість акціонерів – 690.
Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «13» квітня 2016 р.
За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 4 (чотири) акціонери та їх представники, які володіють 917 254 акціями ПАТ «Славутич», що становить 78,4980% від загальної кількості акцій.
Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах 916 994 шт., що становить 78,4758% від загальної кількості акцій Товариства.
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 50 відсотків голосів.
Збори визнано правомочними.
Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства slavutych.net.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – Бюлетні «Цінні папери України» № 42 (4330) від 09.03.2016 р., стор 15.
Порядок денний зборів:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2015 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 15 квітня 2015 року до 12 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
9. Обрання членів Правління Товариства.
10. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
По першому питанню порядку денного:
«Обрання робочих органів Загальних зборів»
На підставі доповіді Голови правління ПАТ «Славутич» Куреневої Л.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.
Проект рішення оголошено на зборах:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Куренева Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Юхимець О.Л.
Член лічильної комісії - Горяча В.В.
Член лічильної комісії - Шевченко А.А.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по першому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Куренева Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Юхимець О.Л.
Член лічильної комісії - Горяча В.В.
Член лічильної комісії - Шевченко А.А.
(Протокол №1 Лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
По другому питанню порядку денного:
«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.»
Слухали Голову правління Куреневу Л.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та завдання на 2016 рік. (Звіт додається).
На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №2.
Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів
Голосували по другому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
(Протокол №2 лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
По третьому питанню порядку денного :
«Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради»
Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Куреневу Л.В., з доповіддю. (Доповідь додається).
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по третьому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
(Протокол №3 лічильної комісії від 13.04.2016р.)
По четвертому питанню порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Слухали члена Ревізійної комісії Люшненко Г.І., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. (Звіт ревізійної комісії додається).
На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.
Проект рішення: затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по четвертому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
(Протокол № 4 лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2015 році»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка повідомила, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування дивідендів відсутнє, також запропонувала покриття збитків за 2015 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані у 2016 р. та наступних роках.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №5.
Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по п’ятому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
(Протокол №5 лічильної комісії від 13.04.2016р.)
По шостому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 15 квітня 2015 року до 12 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка доповіла, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 15 квітня 2015 року до 12 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, зокрема, Товариство уклало Договір про відступлення права вимоги №ПБ-09 від 06.04.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-11 від 06.04.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-48 від 12.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп».
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення: схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 15 квітня 2015 року до 12 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. В тому числі, Договір про відступлення права вимоги №ПБ-09 від 06.04.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-11 від 06.04.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-48 від 12.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп».
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по шостому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 15 квітня 2015 року до 12 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. В тому числі, Договір про відступлення права вимоги №ПБ-09 від 06.04.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-11 від 06.04.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-48 від 12.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп».
(Протокол №6 лічильної комісії від 13.04.2016р.)
По сьомому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2015 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13 квітня 2016 року до 13 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. – 2016 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 13 квітня 2017 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Запропоновано підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13 квітня 2016 року до 13 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. – 2016 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 13 квітня 2017 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по сьомому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 13 квітня 2016 року до 13 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. – 2016 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 13 квітня 2017р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
(Протокол №7 лічильної комісії від 13.04.2016р.)
По восьмому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Правління Товариства – Куреневої Любові Віталіївни – як Голови Правління та Антонова Олександра Олександровича і Франюка Артема Вікторовича – як членів Правління.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Правління Товариства – Куреневої Любові Віталіївни – як Голови Правління та Антонова Олександра Олександровича і Франюка Артема Вікторовича – як членів Правління.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по восьмому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження членів Правління Товариства – Куреневої Любові Віталіївни – як Голови Правління та Антонова Олександра Олександровича і Франюка Артема Вікторовича – як членів Правління.
(Протокол №8 лічильної комісії від 13.04.2016р.)
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Правління Товариства».
Слухали голову зборів Куреневу Л.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу членів Правління Товариства – Горяченкова Надія Вікторівна, Анопченко Олена Вікторівна і Третяк Мирослава Олександрівна. Запропонувала з питання обрання членів Правління Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.
Проект рішення: Обрати членами Правління Товариства – Горяченкову Надію Вікторівну, Анопченко Олену Вікторівну і Третяк Мирославу Олександрівну.
Голосували по дев’ятому питанню:
1) За кандидатуру: Горяченкову Надію Вікторівну:
За – 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
2) За кандидатуру: Анопченко Олену Вікторівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
3) За кандидатуру: Третяк Мирославу Олександрівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Правління Товариства – Горяченкову Надію Вікторівну, Анопченко Олену Вікторівну і Третяк Мирославу Олександрівну.
(Протокол №9 лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
По десятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.
Проект рішення: Обрати Горяченкову Надію Вікторівну Головою Правління з числа обраних членів Правління та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по десятому питанню:
За кандидатуру: Горяченкову Надію Вікторівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Горяченкову Надію Вікторівну Головою Правління з числа обраних членів Правління та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол №10 лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірини Володимирівни – як Голови Ревізійної комісії та Кондратенко Валентини Миколаївни і Люшненко Галини Іванівни – як членів Ревізійної комісії.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірини Володимирівни – як Голови Ревізійної комісії та Кондратенко Валентини Миколаївни і Люшненко Галини Іванівни – як членів Ревізійної комісії.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по одинадцятому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірини Володимирівни – як Голови Ревізійної комісії та Кондратенко Валентини Миколаївни і Люшненко Галини Іванівни – як членів Ревізійної комісії.
(Протокол №11 лічильної комісії від 13.04.2016р.)
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».
Слухали голову зборів Куреневу Л.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу членів Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірина Володимирівна, Коваль Валентин Володимирович і Люшненко Галина Іванівна. Запропонувала з питання обрання членів Правління Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12.
Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірину Володимирівну, Коваля Валентина Володимировича і Люшненко Галину Іванівну.
Голосували по дванадцятому питанню:
1) За кандидатуру: Школьник Ірину Володимирівну:
За – 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
2) За кандидатуру: Коваля Валентина Володимировича:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
3) За кандидатуру: Люшненко Галину Іванівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірину Володимирівну, Коваля Валентина Володимировича і Люшненко Галину Іванівну.
(Протокол №12 лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
По тринадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»
Слухали Голову зборів Куреневу Л.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №13.
Проект рішення: Обрати Школьник Ірину Володимирівну Головою Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по тринадцятому питанню:
За кандидатуру: Школьник Ірину Володимирівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Школьник Ірину Володимирівну Головою Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол №13 лічильної комісії від 13.04.2016 р.)
Порядок денний вичерпаний.
Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «13» квітня 2016 р.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Славутич» вважаються закритими.
Голова Зборів Куренева Л.В.
Секретар Зборів Коваль В.В.