Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р.
ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич»
м. Київ 10 квітня 2014 р.
Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Славутич» (далі по тексту – Товариство) від «06» лютого 2014 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «10» квітня 2014 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Антоновим О.О. та членом реєстраційної комісії Корнійчук І.І. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «04» квітня 2014 р. (далі по тексту – Реєстр).
Відповідно до даних Реєстру:
- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених цінних паперів – 1 168 506 штук;
- загальна кількість акціонерів – 694.
Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «10» квітня 2014 р.
За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 10 (десять) акціонерів та їх представників, які володіють 917 668 акціями ПАТ «Славутич», що становить 78,5334% від загальної кількості акцій.
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.
Збори визнано правомочними.
Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства slavutych.net.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – Бюлетні «Цінні папери України» № 35 (3832) від 24.02.2014, стор 20.
Порядок денний зборів:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2013 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
12. Внесення змін до Статуту Товариства:
- затвердження нової редакції Статуту Товариства;
- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
По першому питанню порядку денного:
«Обрання робочих органів Загальних зборів»
На підставі доповіді Голови правління ПАТ «Славутич» Котьолкіної Л.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.
Проект рішення оголошено на зборах:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Котьолкіна Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Маркевич В.В.
Член лічильної комісії - Вернигора В.А.
Член лічильної комісії - Єжкун А.В.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по першому питанню:
За - 917 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Котьолкіна Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Маркевич В.В.
Член лічильної комісії - Вернигора В.А.
Член лічильної комісії - Єжкун А.В.
(Протокол №1 Лічильної комісії від 10.04.2014 р.)
По другому питанню порядку денного:
«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.»
Слухали Голову правління Котьолкіну Л.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та завдання на 2014 рік. (Звіт додається).
На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №2.
Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів
Голосували по другому питанню:
За - 917 668 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
(Протокол №2 лічильної комісії від 10.04.2014 р.)
По третьому питанню порядку денного :
«Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради»
Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Котьолкіну Л.В., з доповіддю. (Доповідь додається).
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по третьому питанню:
За - 917 278 голосів, що складає 99,9575 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 390 голосів, що складає 0,0425 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
(Протокол №3 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По четвертому питанню порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Слухали члена Ревізійної комісії Кондратенко В.М., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. (Звіт ревізійної комісії додається).
На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.
Проект рішення: затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по четвертому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 99,9265 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 454 голосів, що складає 0,0495 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 220 голосів, що складає 0,0240 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
(Протокол № 4 лічильної комісії від 10.04.2014 р.)
По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2013 році»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка повідомила, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування дивідендів відсутнє, також запропонувала покриття збитків за 2013 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані у 2014 р. та наступних роках.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №5.
Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по п’ятому питанню:
За - 917 083 голосів, що складає 99,9363 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 585 голосів, що складає 0,0637 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
(Протокол №5 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По шостому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка доповіла, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 11 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в тому числі Додаткову угоду №1 до Договору позики №2507 від 25.07.2012 з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED») про збільшення суми позики.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення: схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 11 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в тому числі Додаткову угоду №1 до Договору позики №2507 від 25.07.2012 з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED») про збільшення суми позики.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по шостому питанню:
За - 917 083 голосів, що складає 99,9363 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 585 голосів, що складає 0,0637 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 11 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в тому числі Додаткову угоду №1 до Договору позики №2507 від 25.07.2012 з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED») про збільшення суми позики.
(Протокол №6 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По сьомому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2013 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2014 року до 10 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2015 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Запропоновано підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2014 року до 10 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2015 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по сьомому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 99,9266 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 674 голосів, що складає 0,0734 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2014 року до 10 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2015р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
(Протокол №7 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По восьмому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича – як Голови Наглядової Ради та Сусленської Вероніки Володимирівни і Тарабакіна Дмитра Валерійовича – як членів Наглядової Ради.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.
Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка В.Я., Сусленської В.В., Тарабакіна Д.В.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по восьмому питанню:
За - 917 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка В.Я., Сусленської В.В., Тарабакіна Д.В.
(Протокол №8 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».
Слухали голову зборів Котьолкіну Л.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу членів Наглядової Ради Товариства – Школьнік Володимир Якович, Сусленська Вероніка Володимирівна і Тарабакін Дмитро Валерійович. Запропонувала з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну та Тарабакіна Дмитра Валерійовича.
Голосували по дев’ятому питанню:
1) За кандидатуру: Школьніка Володимира Яковича:
За – 917 813 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 195 голосів для кумулятивного голосування, що складає 0,0212% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.
2) За кандидатуру: Сусленську Вероніку Володимирівну:
За - 917 303 голосів для кумулятивного голосування, що складає 99,9602 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 195 голосів для кумулятивного голосування, що складає 0,0212% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.
3) За кандидатуру: Тарабакіна Дмитра Валерійовича:
За - 917 303 голосів для кумулятивного голосування, що складає 99,9602 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
Проти – 0;
Утрималось - 195 голосів для кумулятивного голосування, що складає 0,0212% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну та Тарабакіна Дмитра Валерійовича.
(Протокол №9 лічильної комісії від 10.04.2014 р.)
По десятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів
Наглядової ради»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.
Проект рішення: Обрати Школьніка Володимира Яковича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по десятому питанню:
За кандидатуру: Школьніка Володимира Яковича:
За - 917 473 голосів, що складає 99,9788% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 195 голосів, що складає 0,0212% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Школьніка Володимира Яковича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол №10 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. За умовами договорів свої повноваження Голова Наглядової ради здійснює на платній основі, а саме встановлюється оплата у розмірі 241 502,21 (двісті сорок одна тисяча п’ятсот дві) гривні 21 копійка щомісячно, а члени на безоплатній. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по одинадцятому питанню:
За - 917 303 голосів, що складає 99,9602% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 365 голосів, що складає 0,0398% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
(Протокол №11 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Внесення змін до Статуту Товариства:
- затвердження нової редакції Статуту Товариства;
- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала затвердити нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження Голові правління Товариства Котьолкіній Любові Віталіївні на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Славутич» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №12.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Голові правління Котьолкіній Любові Віталіївні на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Славутич» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по дванадцятому питанню:
За - 917 303 голосів, що складає 99,9602% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 195 голосів, що складає 0,0212% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 170 голосів, що складає 0,0186% голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Голові правління Котьолкіній Любові Віталіївні на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Славутич» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства.
(Протокол №12 лічильної комісії від 10.04.2014р.)
Порядок денний вичерпаний.
Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «10» квітня 2014 р.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Славутич» вважаються закритими.
Голова Зборів Котьолкіна Л.В.
Секретар Зборів Коваль В.В.