Протокол чергових Загальних зборів акціонерів від 10.04.2013 р.
ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич»
м. Київ 10 квітня 2013 р.
Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Славутич» (далі по тексту – Товариство) від «08» лютого 2013 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «10» квітня 2013 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Приймуком В.В. та членом реєстраційної комісії Люшненко Г.І. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «04» квітня 2013 р. (далі по тексту – Реєстр).
Відповідно до даних Реєстру:
- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених цінних паперів – 1 168 506 штук;
- загальна кількість акціонерів – 694.
Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «10» квітня 2013 р.
За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників, які володіють 917 749 акціями ПАТ «Славутич», що становить 78,5404% від загальної кількості акцій.
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.
Збори визнано правомочними.
Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства slavutych.net.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – Бюлетні «Цінні папери України» № 39 (3589) від 28.02.2013, стор 21.
Порядок денний зборів:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2012 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 12 квітня 2012 року до 09 квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
11. Про зміну умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради ПАТ «Славутич».
По першому питанню порядку денного:
«Обрання робочих органів Загальних зборів»
На підставі доповіді Голови правління ПАТ «Славутич» Котьолкіної Л.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.
Проект рішення оголошено на зборах:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Котьолкіна Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Отрощенко Л.В.
Член лічильної комісії - Приймук В.В.
Член лічильної комісії - Єжкун А.В.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по першому питанню:
За - 917 749 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Котьолкіна Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Отрощенко Л.В.
Член лічильної комісії - Приймук В.В.
Член лічильної комісії - Єжкун А.В.
(Протокол №1 Лічильної комісії від 10.04.2013 р.)
По другому питанню порядку денного:
«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.»
Слухали Голову правління Котьолкіну Л.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та завдання на 2013 рік. (Звіт додається).
На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №2.
Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів
Голосували по другому питанню:
За - 917 529 голосів, що складає 99,9760 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 220 голосів, що складає 0,0240 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
(Протокол №2 лічильної комісії від 10.04.2013 р.)
По третьому питанню порядку денного :
«Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради»
Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Котьолкіну Л.В., з доповіддю. (Доповідь додається).
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по третьому питанню:
За - 917 529 голосів, що складає 99,9760 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 220 голосів, що складає 0,0240 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
(Протокол №3 лічильної комісії від 10.04.2013р.)
По четвертому питанню порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Слухали члена Ревізійної комісії Люшненко Г.І., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р. (Звіт ревізійної комісії додається).
На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.
Проект рішення: затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по четвертому питанню:
За - 917 529 голосів, що складає 99,9760 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 220 голосів, що складає 0,0240 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
(Протокол № 4 лічильної комісії від 10.04.2013 р.)
По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2013 році»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка повідомила, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування дивідендів відсутнє, також запропонувала покриття збитків за 2012 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані у 2013 р. та наступних роках.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №5.
Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по п’ятому питанню:
За - 917 354 голосів, що складає 99,9570 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 395 голосів, що складає 0,0430 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
(Протокол №5 лічильної комісії від 13.04.2013р.)
По шостому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 12 квітня 2012 року до 09 квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка доповіла, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 12 квітня 2012 року – 09 квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, в тому числі Договір позики №2507 від 25 липня 2012 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення: схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 12 квітня 2012 року – 09 квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, в тому числі Договір позики №2507 від 25 липня 2012 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по шостому питанню:
За - 917 339 голосів, що складає 99,9618 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 220 голосів, що складає 0,0240 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 130 голосів, що складає 0,0142 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «12» квітня 2012 року – «09» квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, в тому числі Договір позики №2507 від 25 липня 2012 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).
(Протокол №6 лічильної комісії від 10.04.2013р.)
По сьомому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2012 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. – 2013 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2014 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Запропоновано підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. – 2013 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2014р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по сьомому питанню:
За - 917 209 голосів, що складає 99,9411 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 275 голосів, що складає 0,0300 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 265 голосів, що складає 0,0289 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 10 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. – 2013 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 10 квітня 2014р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
(Протокол №7 лічильної комісії від 10.04.2013р.)
По восьмому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Школьник Ірини Володимирівни, Люшненко Галини Іванівни, СП ТОВ «Драгон Капітал».
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.
Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства у складі Школьник І.В., Люшненко Г.І., СП ТОВ «Драгон Капітал».
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по восьмому питанню:
За - 917 604 голосів, що складає 99,9842 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 145 голосів, що складає 0,0158 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірини Володимирівни, Люшненко Галини Іванівни, СП ТОВ «Драгон Капітал».
(Протокол №8 лічильної комісії від 10.04.2013р.)
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».
Слухали голову зборів Котьолкіну Л.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу членів Ревізійної комісії Товариства – Школьник Ірини Володимирівни, Люшненко Галини Іванівни та Кондратенко Валентини Миколаївни, як представників акціонера Школьніка В.Я., та запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Школьник Ірину Володимирівну, Люшненко Галину Іванівну та Кондратенко Валентину Миколаївну.
Голосували по дев’ятому питанню:
1) За кандидатуру: Школьник Ірини Володимирівни:
За – 917 039 голосів, що складає 99,9226 % від голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
2) За кандидатуру: Люшненко Галини Іванівни:
За - 919 169 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
3) За кандидатуру: Кондратенко Валентини Миколаївни:
За - 917 039 голосів, що складає 99,9226 % голосів акціонерів, які беруть участь у
Зборах;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства – Школьник Ірину Володимирівну, Люшненко Галину Іванівну та Кондратенко Валентину Миколаївну.
(Протокол №9 лічильної комісії від 10.04.2013 р.)
По десятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів
Ревізійної комісії»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.
Проект рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Школьник Ірину Володимирівну. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по десятому питанню:
За кандидатуру: Школьник Ірини Володимирівни:
За - 917 254 голосів, що складає 99,9460 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 275 голосів, що складає 0,0300 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 220 голосів, що складає 0,0240 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Школьник Ірину Володимирівну.
(Протокол №10 лічильної комісії від 10.04.2013р.)
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Про зміну умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради ПАТ «Славутич»
Слухали Голову зборів, яка запропонувала затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради. За умовами договору свої повноваження Голова Наглядової ради здійснює на платній основі, а саме встановлюється оплата у розмірі 241 665,82 (двісті сорок одна тисяча шістсот шістдесят шість) гривень 82 копійки щомісячно.
Надати повноваження Голові правління Товариства підписати Додаткову угоду №1 до цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.
Проект рішення: Затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради. За умовами договору свої повноваження Голова Наглядової ради здійснює на платній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати Додаткову угоду №1 до цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по одинадцятому питанню:
За - 917 039 голосів, що складає 99,9226 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Проти - 445 голосів, що складає 0,0485 % голосів акціонерів присутніх на зборах;
Утрималось - 265 голосів, що складає 0,0289 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради. За умовами договору свої повноваження Голова Наглядової ради здійснює на платній основі.
Надати повноваження Голові правління Товариства підписати Додаткову угоду №1 до цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
(Протокол №11 лічильної комісії від 10.04.2013р.)
Порядок денний вичерпаний.
Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «10» квітня 2013 р.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Славутич» вважаються закритими.
Голова Зборів Котьолкіна Л.В.
Секретар Зборів Коваль В.В.